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董事会

本公司董事会现由十一名董事组成,其中三位执行董事,四位非执行董事及四位独立非执行董事。本公司董事由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可以连选连任。

董事会对股东大会负责,行使下列职权:

1、负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

2、执行股东大会的决议;

3、决定公司的经营计划和投资方案;

4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6、制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;

7、拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案;

8、决定公司内部管理机构的设置;

9、聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;

10、制定公司的基本管理制度包括财务管理和人事管理制度;

11、制定公司章程修改方案;

12、股东大会及公司章程授予的其他职权。

本公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审核与风险管理委员会、战略委员会,关于各委员会的职责和组成可查阅最近一期的公司年度报告及相关公告。

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